HAWALA çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Antalya elebaşılığını D.C.’nin yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE-9 operasyonunda 15 şüpheli yakalandığını duyurdu.

HAWALA İLE 20 MİLYAR LİRA KARA PARA

Operasyon yapılan çeteye dair bilgileri aktaran Yerlikaya, Örgütün, yaklaşık 20 Milyar TL’yi “HAWALA” yöntemini kullanarak kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri tespit edildiğini duyurdu.

EV VE İŞ YERLERİNE EL KONULDU

Örgüte dair düzenlenen MASAK raporunda kara paradan elde edildiği düşünülen 200 milyon lira değerinde 4 mesken, 2 iş yeri, 8 arsa ve 13 araca da el konuldu.

HAWALA İLE NASIL ÇALIŞILDI

Yerlikaya, çetenin HAWALA yöntemini nasıl kullandıklarını şu şekilde açıkladı:

“Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

1) Yasa dışı yollardan elde ettikleri parayı; “HAWALA” yöntemini kullanarak kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri,

2) Finans kuruluşları olmadığı halde, örgüte ait işyerlerine yüklü miktarda parayı, şifre karşılığı teslim ettikleri ve aynı şekilde örgütün yurt içi ve yurt dışında olan diğer şubelerinde, örgüt üyelerinin bu paraları şifre karşılığı teslim aldıkları belirlendi.”

Related Posts

DEM Parti lider turuna çıkıyor

DEM Parti liderler turuna çıkıyor. Heyet çarşamba günü saat 14.00’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, perşembe günü saat 13.00’te ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek.

Erdoğan’ın yavru aslanlarına isim aranıyor

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, sevimli üçüz aslan yavrularıyla yeni bir heyecana ev sahipliği yapıyor. Sudan’ın eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilen “Sultan” ve “Nil” adlı aslan çiftinin dünyaya gelen yavruları, parkın yeni maskotları oldu. Yavruların isimleri ise sosyal medya üzerinden düzenlenecek bir anketle belirlenecek.

DEM Parti heyetinden Bafil Talabani’ye ziyaret

DEM Parti heyetinden Bafil Talabani’ye ziyaret

İran: Uranyum zenginleştirme faaliyetlerimizi sahip olduğumuz haklar doğrultusunda yürütüyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransız Le Monde dergisine verdiği röportajda, “Uranyum zenginleştirme faaliyetlerimizi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında sahip olduğumuz haklar doğrultusunda yürütüyoruz ve defalarca nükleer programımızın askeri bir amacı olmadığını vurguladık” dedi.

DEM Parti’li Meral Danış Beştaş, Erbil’den fotoğraf paylaştı: Tarihi cumaya hazırız!

Beştaş ve DEM Partili Milletvekilleri, Irak’ın başkenti Erbil’de bir araya gitti

Cumhuriyeti hedef alan Ahmet Hamdi Çamlı Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı!

AKP’li Çamlı, “iftira ile çamur ve tantana” ile hedef alındığını iddia etti. Durumun devlet ve milleti rahatsız ettiğini söyledi.